516棋牌游戏下载:明阳智能:第二届董事会第十六次会议决议

时间:2021年04月07日 21:46:02 中财网
原标题:冠军彩票网站:第二届董事会第十六次会议决议公告

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文章摘要:516棋牌游戏下载,零度拜谢了话 一夜所罗就是滞空都做不到。


证券代码:
601615
证券简称:冠军彩票网站
公告编号:
202
1
-
0
33





明阳智慧能源集团股份公司


关于第二届董事会第
十六
次会议决议的公告





本公司
董事会
及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。






明阳智慧能源集团股份公司

以下简称
“公司
”)


届董事会第
十六
次会议

2021年
4月
6日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开

本次会议于
2021年
3月
27日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,
应到董

11人,
实到
11人,
会议由公司董事长张传卫召集并主持,
符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。



经公司董事会审议,通过了
以下议案:


1

审议
通过《
2020
年度总经理工作报告



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



2

审议
通过《
2020
年度董事会工作报告



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



3

审议
通过《
2020
年度独立董事述职报告



具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
2020
年度独立董事述职报告
》。



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



4

审议
通过《
2020
年度董事会审计委员会履职情况报告



具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



披露的《
2020
年度董事会审计委员会履职情况报告





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



5

审议
通过《
2020
年度财务决算报告



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



6

审议
通过

2020
年年度报告正文及摘要》


具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
明阳智慧能源集团股份公司
2020
年年度报告
》及《
明阳智慧能源集团
股份公司
2020
年年度报告摘要





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



7
、审议通过

2020
年度内部控制评价报告



具体内容详见公司于
2021

4

8
日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
明阳智慧能源集团股份公司
2020
年度内部控制评价报告》




表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



8

审议
通过《
2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



公司
20
20
年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,
对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了
募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。



具体内容详见公司于
20
2
1

4

8
日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
20
20
年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》(公告

号:
20
2
1
-
0
35
)。



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



9

审议
通过《
关于
2020
年度利润分配预案的议案



具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站




www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于
20
20
年度利润分配预案的公告》(公告编号

20
2
1
-
0
36





另,
公司将于
2021

4

15
日在
上海证券交易所“上证
e
互动”网络平台
以网络互动的形式召开
2020
年度利润分配方案说明会,具体内容详见公司同日
披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于召开
2020
年度业绩暨利润分配方案投
资者说明会的公告》(公告编号

2021
-
043





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



10

审议
通过《
关于董事、高级管理人员
2020
年度考核及薪酬的议案



具体内容详见公司于
202
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的

关于董事、高级管理人员
2020
年度考核及
薪酬
的公告》(公告编号

20
2
1
-
0
37





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案
涉及董事
20
20
年度
薪酬
事项
尚需提交年度股东大会审议。



1
1

审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》


具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
关于续聘会计师事务所
的公告》
(公告编号

20
2
1
-
0
38





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



1
2

审议
通过《关于会计政策变更的议案》


具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于会计政策变更的公告》
(公告编号

20
2
1
-
0
39





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



1
3

审议
通过《关于计提资产减值准备的议案》


具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



披露的《关于计提资产减值准备的公告》
(公告编号

20
2
1
-
0
40





表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



1
4

审议
通过《
明阳智慧能源集团股份公司
2020
年度环境、社会和治理报




具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《
明阳智慧能源集团股份公司
2020
年度环境、社会和治理报告
》。



表决结果:同意票
11
票,516棋牌游戏下载:反对票
0
票,弃权票
0
票。



1
5
、审议通过《
关于董事辞职及补选董事的议案



公司


2021

3

29

在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露
了董事辞职相关事宜

详见

关于董事辞职的公告

(公告编号:
2021
-
030




公司第二届董事会提名
委员会审查,

选董事
李一鸣先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要

,其简历后附


董事会
同意提名李一鸣先生为第二届董事会非独立董事,任职
期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



16
、审议通过《
关于新增
2021
年度日常关联交易预计额度的议案



本议案涉及关联交易事项,关联董事
沈忠民
回避表决。



董事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来
与服务,公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格
公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综
上,董事会同意本议案。



具体内容详见公司于
2021年
4月
8日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于新增
2021年度日常关联交易预计额度的公告》
(公告编号:
2021-
041)




表决结果:同意票
10
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。




1
7

审议
通过《
关于提请召开
2020
年年度股东大会的议案



公司
拟于
20
2
1

4

28

在公司总部大楼
5
楼会议室
召开
20
20


度股
东大会。



会议通知及
具体内容详见公司于
20
2
1

4

8

在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn
)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于召开
20
20
年年度股东大会的通知》(公告编号
20
2
1
-
0
42
)。



表决结果:同意票
11
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。






特此公告。






明阳智慧能源集团股份公司


董事会


2021年
4月
8日








附:候选董事
李一鸣先生
简历



李一鸣先生,董事,
1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,
硕士学位。

2002年
12月至
2012年
7月期间,历任广东省建筑工程集团有限公
司董事会秘书、办公室主任,广东省建筑装饰工程有限公司董事、总经理,广东
建总实业发展有限公司总经理(法定代表人),第
16届亚运会组委会场馆器材部
技术处处长,广州市道路扩建工程办公室党委委员、副主任。

2012年
7月至今,
历任广东恒健投资控股有限公司办公室主任、党委委员、副总经理。
















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