申博在线官网手机APP下载：[收购]巴安水务:提请股东大会审议同意山东高创免于发出收购要约
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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2021-048 上海巴安水务股份有限公司 关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司 免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年4月7日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”、“公 司”或“上市公司”）召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七 次会议审议通过了《关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司 免于发出收购要约的议案》。具体内容如下： 2021年4月7日，公司控股股东及实际控制人张春霖先生与山东高创建设 投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）签署了《股份转让协议》，约定张春 霖先生将其持有的上市公司66,341,458股股份（占上市公司总股本的9.91%）协 议转让给山东高创；同时，张春霖先生放弃199,024,376股股份（占上市公司总 股本的29.72%）的表决权。在上述股份转让及表决权放弃完成后，山东高创持 有上市公司66,341,458股股份（占上市公司总股本的9.91%） 2021年4月7日，巴安水务与山东高创《附生效条件的股份认购协议》，根 据协议约定，巴安水务拟向特定对象山东高创发行200,930,099股股票，不超过 发行前巴安水务总股本的30%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为 准），发行价格为3.13元/股，不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前 20个交易日股票均价的80%，收购方以现金形式全额认购（以下简称“本次发 行”）。按照本次发行股份数量为200,930,099股计算，申博在线官网手机APP下载：本次发行完成后，山东高 创通过受让原有股份及认购向特定对象发行的股票，将持有公司267,271,557股 股份，占本次发行后公司总股本的30.70%。 本次股份转让完成，山东高创将成为公司控股股东，山东高创的实际控制人 潍坊高新技术产业开发区财政金融局将成为公司实际控制人。 本次交易将导致山东高创触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义 务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可 以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得 上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股 份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意 投资者免于发出要约”，鉴于山东高创已于2021年4月7日承诺其认购公司本次 发行的股票自股份登记完成之日起36个月内不得转让。待公司股东大会非关联 股东批准后，山东高创在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公 司收购管理办法》第六十三条第三款所述情形，可免于发出要约。独立董事已就 此事项发表事前认可意见与独立意见，尚需经公司股东大会审议通过。 特此公告。 上海冠军彩票网站股份有限公司 董事会 2021年4月7日 中财网
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